Сегодня:
USD 63.9794    CNY 92.6700    EUR 71.6377    JPY 59.0406
Последние новости
В Сети появилась дата выхода мобильной игры Harry Potter: Wizards Unite,...
Камеры видеофиксации / pixabay.com Правительство РФ направило главам ряда...
Мобильное приложение Twitter на смартфоне PXhere В первом квартале 2019...
Самолет авиакомпании S7 s7.ru Рейтинговое агентство АКРА считает, что...
Кадр из фильма «Мстители. Финал» / YouTube.com Руководитель компании...
Парламент Малави Wikimedia.org Парламент страны Малави впервые в ее истории...
Российские железные дороги Фото: rzd.ru В Челябинской области возбуждено...
Защитник "Кристал Пэлас" Аарон Уан-Биссака в ближайшее время перейдет в...
Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау заявил, что он является инициатором...
Полузащитник сборной Аргентины Лукас Билья выразил мнение, что неудача команды...
Американский президент Дональд Трамп считает, что может уволить главу...
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар заявил о готовности...
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что встретится с российским лидером...
Загрузка...

Последние комментарии
Киба
ОН ЖДЁТ!!!... Братья и Сёстры! Башкорты! Скоро к вам придёт Сын Урала Батыра - Белый Волк, чтобы возродить вашу веру...
1 июня 2019 07:36
newbeast
Папина дочка Пеннивайза: первый трейлер «Оно 2»Киностудия Warner Bros. представила свой первый официальный трейлер к...
11 мая 2019 01:48
Киба
МЫ ПОСТРОИМ КОВЧЕГ!!!Братья и Сёстры!15 апреля, пожар в Нотр Дам де Пари, это было – знамение, предупреждение всему...
19 апреля 2019 18:15
Киба
Ей, гряди!!!Братья и Сёстры!Путинская власть хочет закрыть свободный Интернет, тем самым , она закроет последнюю...
17 марта 2019 16:19

Индийский ювелир арестован в Лондоне за мошенничество на 2 млрд долларов

Индийский ювелир арестован в Лондоне за мошенничество на 2 млрд долларов Нирав Моди Аккаунт Нирава Моди в Facebook

Полиция Лондона задержала известного индийского бизнесмена Нирава Моди, которого на родине обвиняют в мошенничестве почти на 2 млрд долларов. Магистратский суд округа Вестминстер, перед которым иностранец предстал в день задержания, отклонил просьбу об освобождении под залог и оставил его под стражей до решения об экстрадиции, передает AP.

«Моди, которому 48 лет, был задержан в районе Холборн во вторник», — уточняется в сообщении полиции.

По одному уголовному делу с Ниравом Моди проходит его дядя — бизнесмен-миллиардер Мехул Чокси. Они заработали состояние на продаже эксклюзивных драгоценностей знаменитостям и состоятельным людям.

В 2017 году оба родственника покинули страну, а в январе 2018 года их объявили в розыск. В декабре 2018 года ордер на арест Чокси был выписан по линии Интерпола.

В феврале 2018 года Пенджабский национальный банк (PNB) — второй по объему активов государственный банк Индии — сообщил о выявлении мошеннических операций на 1,77 млрд долларов и направил в Центральное бюро расследований Индии (CBI) жалобу, связывающую указанные транзакции с Ниравом Моди и его компаниями.

Руководство PNB утверждает, что ювелир обманом получил от банка финансовые гарантии на крупную сумму, привлек под них крупные кредиты при содействии менеджеров из мумбайского филиала организации и скрылся. Десятки сотрудников банка были отстранены от работы в рамках расследования.

Индийские власти провели обыски в домах, офисах и магазинах, принадлежащих Моди. Было изъято золото, драгоценные камни и готовые ювелирные украшения на общую сумму свыше 700 млн долларов.

Категория: Политика
Источник: polit.ru

Читайте также:
07 мар 2017, 17:40   
В этот весенний день лучшие праздничные пожелания звучат в адрес любимых женщин. Короткие красивые стихи с 8 Марта посвящаются маме, сестре,...
Загрузка...
Автор: Денис Зайцев       20 мар 2019, 21:41 
Комментарии