Сегодня:
USD 63.9602    CNY 95.4160    EUR 71.9232    JPY 57.1481
Последние новости
Вербное воскресенье всегда считалось одним из важных религиозных праздников,...
Сегодня, 20 апреля, в рамках 33-го тура Ла Лиги "Эйбар" сразится с "Атлетико"....
"Сельта" обыграла "Жирону" в матче 33-го тура Ла Лиги. Голами в матче...
Сегодня, 20 апреля, 97-й день рождения московского клуба "Спартак". В связи с...
Закон "О СМИ" Фото: Дмитрий Духанин/Коммерсантъ Минкомсвязь разместила...
Дмитрий Муратов commons.wikimedia.org В состоянии писателя Дмитрия Быкова...
Лесной пожар в Сибири В Забайкалье возбуждены уголовные дела из-за...
Певица Ирина Дубцова решила кардинально сменить имидж, став блондинкой. Об этом...
Новоиспеченная мама Саша Савельева удивила поклонников стройной фигурой,...
Продюсер часто публикует в Instagram снимки своего сервированного стола,...
Отгремевшее осенью 2018 года повышение пенсионного возраста, как ни прискорбно,...
Специалисты развенчали миф о пользе диет. Оказывается, есть факторы, которые не...
В МЧС сообщили о ликвидации всех источников возгораний в Забайкальском крае....
Загрузка...

Последние комментарии
Киба
МЫ ПОСТРОИМ КОВЧЕГ!!!Братья и Сёстры!15 апреля, пожар в Нотр Дам де Пари, это было – знамение, предупреждение всему...
Вчера, 18:15
Киба
Ей, гряди!!!Братья и Сёстры!Путинская власть хочет закрыть свободный Интернет, тем самым , она закроет последнюю...
17 марта 2019 16:19
Киба
Да придёт Победитель!!! Откровение Братья и Сёстры! Я вижу, Путин добился своей цели: мы все стали его рабами; мы...
8 марта 2019 10:41
Анна
Я при первых признаках стараюсь сразу начать лечение. Полоскание, молоко с медом. Очень нравиться Лизобакт. Легко...
30 января 2019 11:55

Индийский ювелир арестован в Лондоне за мошенничество на 2 млрд долларов

Индийский ювелир арестован в Лондоне за мошенничество на 2 млрд долларов Нирав Моди Аккаунт Нирава Моди в Facebook

Полиция Лондона задержала известного индийского бизнесмена Нирава Моди, которого на родине обвиняют в мошенничестве почти на 2 млрд долларов. Магистратский суд округа Вестминстер, перед которым иностранец предстал в день задержания, отклонил просьбу об освобождении под залог и оставил его под стражей до решения об экстрадиции, передает AP.

«Моди, которому 48 лет, был задержан в районе Холборн во вторник», — уточняется в сообщении полиции.

По одному уголовному делу с Ниравом Моди проходит его дядя — бизнесмен-миллиардер Мехул Чокси. Они заработали состояние на продаже эксклюзивных драгоценностей знаменитостям и состоятельным людям.

В 2017 году оба родственника покинули страну, а в январе 2018 года их объявили в розыск. В декабре 2018 года ордер на арест Чокси был выписан по линии Интерпола.

В феврале 2018 года Пенджабский национальный банк (PNB) — второй по объему активов государственный банк Индии — сообщил о выявлении мошеннических операций на 1,77 млрд долларов и направил в Центральное бюро расследований Индии (CBI) жалобу, связывающую указанные транзакции с Ниравом Моди и его компаниями.

Руководство PNB утверждает, что ювелир обманом получил от банка финансовые гарантии на крупную сумму, привлек под них крупные кредиты при содействии менеджеров из мумбайского филиала организации и скрылся. Десятки сотрудников банка были отстранены от работы в рамках расследования.

Индийские власти провели обыски в домах, офисах и магазинах, принадлежащих Моди. Было изъято золото, драгоценные камни и готовые ювелирные украшения на общую сумму свыше 700 млн долларов.

Категория: Политика
Источник: polit.ru

Читайте также:
07 мар 2017, 17:40   
В этот весенний день лучшие праздничные пожелания звучат в адрес любимых женщин. Короткие красивые стихи с 8 Марта посвящаются маме, сестре,...
Загрузка...
Автор: Денис Зайцев       20 мар 2019, 21:41 
Комментарии