Сегодня:
USD 63.7542    CNY 90.9164    EUR 70.5313    JPY 58.5089
Последние новости
Экс-тренер "Барселоны" Луис Энрике вновь может возглавить сборную Испании. Как...
Защитник "Реала" Серхио Рамос рассказал, на что потратил свою первую футбольную...
Форвард загребского "Динамо" Бруно Петкович попал в сферу интересов...
В рамках товарищеского матча сборная Аргентины сыграла вничью с Уругваем....
В США пятилетний ребенок принес в школу кокаин. По словам ребенка, «это...
Летом следующего года в Санкт-Петербурге будет реализована глобальная реформа...
Турция может возобновить антитеррористическую операцию «Источник мира», если...
Сенатор Алексей Пушков убежден, что администрация президента Украины Владимира...
Федеральная служба исполнения наказаний по Петербургу и Ленобласти сообщила,...
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал о ситуации с...
Наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался об оставшихся матчах в Лиге...
Дэвид Бекхэм заинтересован в приглашении в свой клуб "Интер Майами" именитого...
Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев минувшим летом мог перебраться в...
Загрузка...

Последние комментарии
Ира
Тоже недавно заболела. От боли в горле мне помог Лизобакт. Эти таблеточки для рассасывания мне впервые назначил врач....
24 октября 2019 16:23
Люба
Я сама переболела в прошлом месяце. Для лечения мне врач назначал Лизобакт. У него в составе лизоцим и витамин В6, так...
24 октября 2019 16:22
Маша
Спасибо за статью. Мой способ остановить диарею это препарат Энтерофурил, проверенно на себе, очень быстро с данной...
19 октября 2019 13:26

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов

Российские банки недавно начали использовать новые правила слежения за счетами и вкладами. Теперь данные кредитные организации нашли новую причину для блокировки клиентов, у последних требуют не только объяснить источники появления средств, но и подтвердить их будущее использование.

С такой проблемой уже столкнулись многие люди, имеющие счета и вклады в российских банках. Двое из них связались со СМИ и рассказали свои истории. Один россиянин перевел вклад из МСП Банка в МКБ. После этого у него попросили предоставить подтверждающие документы не только относительно происхождения данных средств, но и письменное объяснение того, куда эти деньги будут потрачены в будущем.
У второго «пострадавшего» и вовсе заблокировали счет. Он вывел крупную сумму через один банк, хотя изначально эти средства находились в другом банке. В результате данная операция была заблокирована, а у него попросили предоставить документальное подтверждение происхождения этих денег. Россиянин сделал это, и ему заявили, что окончательное решение будет принято в течение трех недель.

СМИ связались с некоторыми банками, и те рассказали, в чем дело. Подобные проверки проводятся в рамках выполнения «антиотмывочного» федерального закона №115. Теперь они обязаны проверять все суммы, превышающие 600 тысяч рублей. При этом по собственному усмотрению они могут запрашивать документы и на более мелкие транзакции.

Автор: Денис Зайцев       13 июн 2019, 12:30 , Финансы, dni24

Читайте также:
07 мар 2017, 17:40   
В этот весенний день лучшие праздничные пожелания звучат в адрес любимых женщин. Короткие красивые стихи с 8 Марта посвящаются маме, сестре,...
Загрузка...
Комментарии