Сегодня:
USD 64.3187    CNY 92.8776    EUR 72.1077    JPY 59.2280
Последние новости
Нападающий сборной Колумбии Радамель Фалькао заступился за капитана сборной...
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил, что форварду "Манчестер...
Грузинский нападающий Николоз Кутателадзе сейчас находится в расположении...
Кресла в кинотеатре m4tik Российская компания «Аэроплан» сообщила о продаже...
Полиция Испании В каталонском городе Матаро (Испания) было обнаружено тело...
Торонто Sebastiaan ter Burg/Flickr Как минимум два человека получили...
Саратов фото: otzivy.info На «Прямую линию с Владимиром Путиным» поступили...
Дмитрий Медведев, премьер-министр России kremlin.ru Посол Бразилии в Москве...
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин ach.gov.ru Глава Счетной палаты России...
Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, что думает о возможно...
Защитник "Аякса" Дэйли Синкгравен продолжит карьеру в немецком клубе. Об этом...
"Барселона" будет не против вернуть нападающего Неймара, но при одном условии,...
В новом выпуске радипередачи «Губернаторский эфир», который вышел в...
Загрузка...

Последние комментарии
Киба
ОН ЖДЁТ!!!... Братья и Сёстры! Башкорты! Скоро к вам придёт Сын Урала Батыра - Белый Волк, чтобы возродить вашу веру...
1 июня 2019 07:36
newbeast
Папина дочка Пеннивайза: первый трейлер «Оно 2»Киностудия Warner Bros. представила свой первый официальный трейлер к...
11 мая 2019 01:48
Киба
МЫ ПОСТРОИМ КОВЧЕГ!!!Братья и Сёстры!15 апреля, пожар в Нотр Дам де Пари, это было – знамение, предупреждение всему...
19 апреля 2019 18:15
Киба
Ей, гряди!!!Братья и Сёстры!Путинская власть хочет закрыть свободный Интернет, тем самым , она закроет последнюю...
17 марта 2019 16:19

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов

Российские банки недавно начали использовать новые правила слежения за счетами и вкладами. Теперь данные кредитные организации нашли новую причину для блокировки клиентов, у последних требуют не только объяснить источники появления средств, но и подтвердить их будущее использование.

С такой проблемой уже столкнулись многие люди, имеющие счета и вклады в российских банках. Двое из них связались со СМИ и рассказали свои истории. Один россиянин перевел вклад из МСП Банка в МКБ. После этого у него попросили предоставить подтверждающие документы не только относительно происхождения данных средств, но и письменное объяснение того, куда эти деньги будут потрачены в будущем.
У второго «пострадавшего» и вовсе заблокировали счет. Он вывел крупную сумму через один банк, хотя изначально эти средства находились в другом банке. В результате данная операция была заблокирована, а у него попросили предоставить документальное подтверждение происхождения этих денег. Россиянин сделал это, и ему заявили, что окончательное решение будет принято в течение трех недель.

СМИ связались с некоторыми банками, и те рассказали, в чем дело. Подобные проверки проводятся в рамках выполнения «антиотмывочного» федерального закона №115. Теперь они обязаны проверять все суммы, превышающие 600 тысяч рублей. При этом по собственному усмотрению они могут запрашивать документы и на более мелкие транзакции.

Категория: Финансы
Источник: dni24

Читайте также:
07 мар 2017, 17:40   
В этот весенний день лучшие праздничные пожелания звучат в адрес любимых женщин. Короткие красивые стихи с 8 Марта посвящаются маме, сестре,...
Загрузка...
Автор: Денис Зайцев       13 июн 2019, 12:30 
Комментарии