Сегодня:
USD 63.8272    CNY 90.3518    EUR 70.6695    JPY 59.1568
Последние новости
pixabay.com Гондурас, Гватемала, Никарагуа и Сальвадор оказались полностью...
/ YouTube.com Полиция провела обыск в московском отделении «Другой России»...
Космодром "Байконур" «Роскосмос» назвал ориентировочную дату первого...
Казалось бы, страсти вокруг расставания актера Лиама Хесмворта и Майли Сайрус...
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал слова своего агента...
"Локомотив" прилетел в Леверкузен на матч 1-го тура группового этапа Лиги...
Уже сегодня, 17 сентября, стартует групповой этап Лиги чемпионов. Редакция...
В прошлое воскресенье во время матча по футболу среди юношеских команд...
Известному уфологу Скотту Уорингу прислали видео, составленное из серии...
На фоне нападений на саудовские нефтеперерабатывающие заводы, Россия готова...
Около пятисот военных артиллерийского соединения ВВО в Приморье подняты по...
Снижение доходности тридцатилетний американских гособлигаций до исторических...
Военные железнодорожники завершили борьбу с паводком в Комсомольске-на-Амуре,...
Загрузка...

Последние комментарии
Марина
Боль в горле может быть по разным причинам. Начиная от простуды и заканчивая ангиной. Я при болях полощу горло и...
17 июля 2019 21:49
Киба
ОН ЖДЁТ!!!... Братья и Сёстры! Башкорты! Скоро к вам придёт Сын Урала Батыра - Белый Волк, чтобы возродить вашу веру...
1 июня 2019 07:36
newbeast
Папина дочка Пеннивайза: первый трейлер «Оно 2»Киностудия Warner Bros. представила свой первый официальный трейлер к...
11 мая 2019 01:48
Киба
МЫ ПОСТРОИМ КОВЧЕГ!!!Братья и Сёстры!15 апреля, пожар в Нотр Дам де Пари, это было – знамение, предупреждение всему...
19 апреля 2019 18:15

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов

Российские банки недавно начали использовать новые правила слежения за счетами и вкладами. Теперь данные кредитные организации нашли новую причину для блокировки клиентов, у последних требуют не только объяснить источники появления средств, но и подтвердить их будущее использование.

С такой проблемой уже столкнулись многие люди, имеющие счета и вклады в российских банках. Двое из них связались со СМИ и рассказали свои истории. Один россиянин перевел вклад из МСП Банка в МКБ. После этого у него попросили предоставить подтверждающие документы не только относительно происхождения данных средств, но и письменное объяснение того, куда эти деньги будут потрачены в будущем.
У второго «пострадавшего» и вовсе заблокировали счет. Он вывел крупную сумму через один банк, хотя изначально эти средства находились в другом банке. В результате данная операция была заблокирована, а у него попросили предоставить документальное подтверждение происхождения этих денег. Россиянин сделал это, и ему заявили, что окончательное решение будет принято в течение трех недель.

СМИ связались с некоторыми банками, и те рассказали, в чем дело. Подобные проверки проводятся в рамках выполнения «антиотмывочного» федерального закона №115. Теперь они обязаны проверять все суммы, превышающие 600 тысяч рублей. При этом по собственному усмотрению они могут запрашивать документы и на более мелкие транзакции.

Категория: Финансы
Источник: dni24

Читайте также:
07 мар 2017, 17:40   
В этот весенний день лучшие праздничные пожелания звучат в адрес любимых женщин. Короткие красивые стихи с 8 Марта посвящаются маме, сестре,...
Загрузка...
Автор: Денис Зайцев       13 июн 2019, 12:30 
Комментарии